Acerca de LatamTrust
El Estándar en Inteligencia de Riesgo para América Latina
Más de 20 años de experiencia en inteligencia de riesgo en Latinoamérica
Con más de 20 años de experiencia en debida diligencia, cumplimiento y análisis de riesgo, LatamTrust se ha consolidado como una referencia en inteligencia de personas para organizaciones que operan en América Latina.
Contamos con presencia operativa en 16 países de la región y apoyamos a miles de organizaciones que necesitan verificar antecedentes, analizar perfiles y evaluar riesgos.
LatamTrust conecta información proveniente de registros oficiales y fuentes nacionales, transformándola en inteligencia estructurada que facilita procesos de verificación, investigación y toma de decisiones.
21+
Años de Experiencia
30,000,000+
Personas Verificadas
16
Países Cubiertos
500M+
Datos Analizados
Operación regional directa. Confianza institucional.
LatamTrust mantiene conectividad directa con registros oficiales en América Latina, garantizando la integridad y trazabilidad de la información desde su fuente de origen.
Nuestra infraestructura permite:
Conectividad con fuentes primarias
Acceso directo a registros judiciales, regulatorios y de cumplimiento, reduciendo la dependencia de intermediarios o bases de datos agregadas.
Trazabilidad de la información
Cada registro mantiene referencias directas a su fuente oficial, permitiendo verificar el origen de la información consultada.
Actualización continua
Conectividad directa con fuentes oficiales que permite mantener la información actualizada y reducir riesgos asociados a datos desactualizados.
Esta arquitectura permite mejorar la confiabilidad de la información y fortalecer los procesos de verificación y análisis de riesgo.
Análisis especializado y estandarización de la información
La información sin contexto puede generar interpretaciones incorrectas y aumentar el riesgo en procesos de verificación.
En LatamTrust, los registros judiciales y regulatorios son analizados y estandarizados por especialistas en cumplimiento y debida diligencia, garantizando consistencia en la interpretación de los hallazgos.
Transformamos información fragmentada en reportes estructurados y comparables, diseñados para apoyar procesos de análisis y toma de decisiones.
Utilizado por equipos responsables de:
- Cumplimiento y prevención de riesgo
- Seguridad y verificación de personal
- Banca y servicios financieros
- Evaluación de proveedores y terceros
- Procesos de contratación
- Debida diligencia
Gestión y Documentación del Riesgo
La evaluación de una persona no termina en la primera verificación.
LatamTrust permite actualizar reportes, documentar consultas y mantener trazabilidad completa de la información utilizada en procesos de verificación y debida diligencia.
Actualización de Reportes
Permite generar nuevos reportes cuando sea necesario para revisar cambios en registros judiciales, regulatorios o de control.
Documentación Lista para Auditoría
Cada consulta genera un registro verificable con marca de tiempo, código único de reporte y referencia a las fuentes consultadas.
Historial y Trazabilidad
Acceso al historial de reportes generados para documentar procesos de verificación, contratación o debida diligencia.
Diseñado para organizaciones con altos estándares de cumplimiento
LatamTrust está diseñado para apoyar a organizaciones que operan bajo marcos estrictos de cumplimiento, gestión de riesgo y supervisión regulatoria.
Nuestra infraestructura facilita procesos de verificación y debida diligencia alineados con estándares internacionales.
- Estándares basados en riesgo del GAFI
- Principios internacionales de cumplimiento financiero
- Buenas prácticas de gobierno corporativo y auditoría
- Procesos de debida diligencia y gestión de riesgo
- Requisitos regulatorios de instituciones financieras
Cada reporte incluye clasificación de riesgo y trazabilidad de la consulta, permitiendo documentar procesos de verificación, auditoría y cumplimiento.
LatamTrust no es simplemente una herramienta de screening
Es una infraestructura de inteligencia de riesgo para América Latina, diseñada para analizar información de fuentes oficiales y generar perfiles estructurados de personas.
Construida para organizaciones que necesitan verificación confiable, trazabilidad de información y documentación lista para auditoría en procesos de cumplimiento, investigación y debida diligencia.