Verifica personas y toma decisiones con información confiable en segundos
Donde la Inteligencia Regional Estructurada Potencia las Decisiones Críticas
Validación del documento de identidad contra el registro oficial del país
Verificamos el número de documento de identidad directamente en las bases oficiales del país emisor, confirmando su autenticidad y validando información asociada en segundos en múltiples países de América Latina.
- Verificación directa contra registros oficiales del país emisor
- Confirmación de datos asociados al documento
- Detección de inconsistencias o documentos no válidos
- Resultados estructurados para verificación, investigación y análisis de riesgo
Antecedentes judiciales y exposición legal
Acceda a registros judiciales, litigios y antecedentes legales para comprender el historial legal y posibles riesgos asociados a una persona.
- Historial de procesos judiciales, demandas y juicios en tribunales locales
- Identificación de antecedentes y registros legales relevantes
- Señales de riesgo reputacional en fuentes públicas
- Resultados estructurados para investigación, verificación y análisis de riesgo
Listas de sanciones y de control locales e internacionales
Consulte listas de sanciones, listas restrictivas y registros de control para identificar riesgos y antecedentes asociados a una persona.
- Verificación en listas de sanciones y listas restrictivas locales de cada país
- Consulta de registros penitenciarios, órdenes judiciales y arrestos
- Identificación de personas expuestas políticamente (PEP)
- Verificación en más de 200 listas restrictivas internacionales, incluyendo OFAC, ONU y otras listas de control
Perfil consolidado y evaluación de riesgo
Obtenga un perfil consolidado de la persona, con resumen de hallazgos y evaluación de riesgo basada en inteligencia artificial, a partir de la información recopilada en múltiples registros y fuentes oficiales.
- Construcción del perfil completo de la persona
- Resumen estructurado de los hallazgos relevantes
- Sistema de puntaje de riesgo basado en inteligencia artificial
- Resultados diseñados para verificación, investigación y toma de decisiones
Cobertura en 16 países de América Latina, desde una sola plataforma
LatamTrust integra información proveniente de registros judiciales, regulatorios y fuentes oficiales en múltiples países de América Latina, transformando datos fragmentados en perfiles estructurados de personas para procesos de verificación, investigación y análisis de riesgo.
Acceso unificado a información en 16 países de América Latina
Conectividad directa con registros y fuentes oficiales nacionales
Trazabilidad completa hacia los registros de origen
Colombia
México
Brasil
Argentina
Perú
Chile
Ecuador
Venezuela
Guatemala
Bolivia
Honduras
Paraguay
El Salvador
Rep. Dominicana
Costa Rica
PanamáInteligencia regional en una sola plataforma
Información proveniente de 16 países de América Latina, integrada y estructurada en un solo lugar.
Interpretación del reporte y puntaje de riesgo con inteligencia artificial
Cada reporte incluye un resumen claro de los hallazgos, los factores de riesgo identificados, el contexto de los registros encontrados y un puntaje de riesgo, facilitando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones.
Resumen claro de los hallazgos y factores de riesgo identificados
Puntaje de riesgo para una evaluación rápida del perfil analizado
Reportes descargables en formato PDF
Código único de reporte con fecha y registro de generación
Almacenamiento y consulta de reportes generados
Debida diligencia y cumplimiento
La debida diligencia no termina con la verificación inicial. LatamTrust permite actualizar y ampliar la información sobre una persona en múltiples países de América Latina, facilitando procesos de verificación, investigación y cumplimiento.
Trazabilidad completa a la fuente original de información
Registros de auditoría y documentación verificable
Almacenamiento y consulta de reportes generados
Código único de reporte con fecha, hora y registro de generación
Utilizado por organizaciones que necesitan verificar personas y evaluar riesgo
LatamTrust apoya a organizaciones que necesitan verificar antecedentes, analizar perfiles y evaluar riesgos de personas en América Latina, facilitando procesos de cumplimiento, contratación, seguridad e investigación.
Utilizado por equipos responsables de:
Cumplimiento y prevención de riesgo
Seguridad y verificación de personal
Banca y servicios financieros
Evaluación de proveedores y terceros
Procesos de contratación
Debida diligencia
21+
Años de Experiencia
30,000,000+
Personas Verificadas
16
Países Cubiertos
500M+
Datos Analizados
Integración de Grado Institucional. Construida para Escalar.
Implementación fluida en portal web seguro, API unificada y entornos de marca blanca — diseñada para una implementación rápida con mínima carga operativa.
Portal Web Institucional
Acceso inmediato a la infraestructura de inteligencia regional de LatamTrust.
Plataforma web segura para equipos de cumplimiento, legales y de riesgo con usuarios institucionales ilimitados.
Búsquedas manuales, monitoreo continuo, resúmenes ejecutivos en inglés y clasificación estructurada de riesgo en 16 jurisdicciones latinoamericanas.
Integración API Unificada de Baja Latencia
Inteligencia regional entregada a través de una única API de baja latencia.
Integre perfectamente flujos de trabajo de incorporación, validación, puntuación de riesgo y monitoreo continuo utilizando datos estructurados obtenidos directamente de registros nacionales oficiales.
Resultados en inglés estandarizado diseñados para modelos de puntuación internos, motores de cumplimiento y automatización empresarial.
Solución Institucional de Marca Blanca
Integre la inteligencia de riesgo regional directamente en su propia plataforma.
Implementación llave en mano con personalización visual completa preservando la trazabilidad directa a fuentes oficiales y documentación lista para auditoría.
Construido para instituciones que integran inteligencia de cumplimiento y riesgo en sus ofertas comerciales o regulatorias.
Precios
Planes de Acceso
Acceso instantáneo para verificación y análisis de personas
Lite
Acceso inmediato. Consultas en cualquiera de los 16 países de América Latina.
Hasta 10 reportes completos por mes
Incluye:
- Acceso inmediato a la plataforma web
- Usuarios ilimitados
- Cobertura en 16 países de América Latina
- Reportes descargables en PDF
- Resúmenes ejecutivos generados con IA
- Puntaje de riesgo automatizado
- Referencias directas a fuentes oficiales
Starter
Acceso inmediato. Consultas en cualquiera de los 16 países de América Latina y menor precio por consulta.
Incluye:
- Acceso inmediato a la plataforma web
- Usuarios ilimitados
- Cobertura en 16 países de América Latina
- Reportes descargables en PDF
- Resúmenes ejecutivos generados con IA
- Puntaje de riesgo automatizado
- Referencias directas a fuentes oficiales
Pro
Ideal para equipos con mayor volumen de consultas. Acceso completo a la plataforma de inteligencia de riesgo de LatamTrust en 16 países de América Latina.
Incluye:
- Acceso inmediato a la plataforma web
- Usuarios ilimitados
- Cobertura en 16 países de América Latina
- Reportes descargables en PDF
- Resúmenes ejecutivos generados con IA
- Puntaje de riesgo automatizado
- Referencias directas a fuentes oficiales
Enterprise
Diseñado para organizaciones que requieren mayor capacidad, escalabilidad y capacidades avanzadas.
Incluye:
- Todo lo incluido en Pro
- Monitoreo continuo transfronterizo de personas verificadas
- Alertas automatizadas sobre nuevos eventos judiciales, regulatorios o de cumplimiento
- Mayor volumen de consultas y reportes estructurados
- Procesamiento por lotes para consultas a gran escala
- Acceso ilimitado de usuarios en equipos de cumplimiento, riesgo e investigación
- API de grado empresarial diseñada para integración segura y fluida
- Capacidades opcionales de despliegue de marca blanca
- Precios preferenciales basados en volumen