Question 1

¿Cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de extradición en México?

Accepted Answer

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México puede intervenir en el proceso de extradición al revisar y resolver recursos de amparo y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los individuos involucrados.

Question 2

¿Cómo se promueve la colaboración entre los sectores público y privado en la prevención de sanciones a contratistas en México?

Accepted Answer

La colaboración entre los sectores público y privado en México se fomenta a través de asociaciones público-privadas, diálogo constante, la participación del sector privado en el desarrollo de regulaciones y la promoción de estándares éticos comunes.

Question 3

¿Cuáles son los principios básicos del sistema acusatorio en el derecho penal mexicano?

Accepted Answer

Los principios básicos del sistema acusatorio en el derecho penal mexicano son la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la inmediación y la igualdad de armas, que garantizan un proceso transparente, equitativo y eficiente.

Question 4

¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al identificar una coincidencia en las listas de riesgos?

Accepted Answer

Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.

Luis Felipe Guerrero Cruz