Question 1

¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del robo de identidad en línea en México?

Accepted Answer

El KYC tiene un impacto en la prevención del robo de identidad en línea en México al verificar la identidad de las personas que acceden a servicios en línea, reduciendo así el riesgo de robo de identidad y fraude en línea.

Question 2

¿Qué diferencias existen entre el contrato mercantil y el contrato civil en México

Accepted Answer

En México, el contrato mercantil se rige por las disposiciones del Código de Comercio y tiene por objeto la realización de actos de comercio, mientras que el contrato civil se rige por el Código Civil y tiene por objeto regular relaciones que no están destinadas al ejercicio de actividades comerciales.

Question 3

¿Cuál es el proceso de detección de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras en México?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben monitorear las transacciones de sus clientes en busca de patrones o comportamientos inusuales, y reportar cualquier actividad sospechosa a la UIF.

Question 4

¿Cuál es el papel de las instituciones de protección civil en la prevención y atención de desastres naturales en México?

Accepted Answer

Las instituciones de protección civil tienen un papel crucial en la prevención y atención de desastres naturales en México mediante la elaboración de planes y programas de gestión de riesgos, la promoción de la cultura de la prevención y la participación comunitaria, la capacitación en medidas de autoprotección, la coordinación de acciones de emergencia y respuesta, y la atención integral a víctimas y afectados por desastres.

Karina Jazmin Marrujo Perez