Question 1

¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?

Accepted Answer

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Question 2

¿Cuál es la postura de México respecto al uso de drones con fines militares a nivel internacional?

Accepted Answer

México aboga por el uso responsable y regulado de drones con fines militares a nivel internacional, reconociendo su potencial para la vigilancia y la recolección de información en operaciones militares, pero también los riesgos y desafíos que plantea en términos de seguridad y derechos humanos. Participa en debates y acuerdos internacionales sobre el uso de drones en conflictos armados y otras situaciones.

Question 3

¿Qué es la acción de retracto en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

La acción de retracto es el derecho que tiene un tercero para adquirir la cosa que se ha vendido a otro, cuando el vendedor decide ejercer su derecho de retracto.

Question 4

¿Qué es un embargo fiscal en México?

Accepted Answer

México Un embargo fiscal en México es una medida que se toma por parte de las autoridades fiscales para asegurar el pago de impuestos o deudas fiscales pendientes. Este tipo de embargo puede aplicarse sobre los bienes del contribuyente, incluyendo cuentas bancarias, propiedades y otros activos. El embargo fiscal se rige por las leyes fiscales y los procedimientos establecidos por la autoridad fiscal correspondiente.

Jonathan Castro Herrera