Question 1

¿Cuáles son los principales riesgos legales que deben evaluarse en la debida diligencia en México?

Accepted Answer

En la debida diligencia en México, es fundamental identificar los riesgos legales relacionados con litigios pendientes, disputas contractuales, regulaciones específicas de la industria y cualquier asunto legal que pueda afectar la transacción. También se debe revisar el historial de demandas y arbitrajes para evaluar posibles contingencias legales que podrían impactar el negocio.

Question 2

¿Cómo se han adaptado las instituciones financieras en México al aumento en la demanda de servicios en línea y aplicaciones móviles debido a la pandemia de COVID-19?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México se han adaptado al aumento de la demanda de servicios en línea y aplicaciones móviles al acelerar la implementación de procesos KYC en línea y la capacidad de realizar verificaciones de identidad a través de dispositivos móviles. Esto ha permitido a los clientes acceder a servicios financieros de manera segura desde sus hogares.

Question 3

¿Cómo afectan las sanciones a los empleados y trabajadores de un contratista sancionado en México?

Accepted Answer

Las sanciones pueden afectar a los empleados y trabajadores de un contratista sancionado al poner en riesgo sus empleos y estabilidad financiera. También pueden ser excluidos de proyectos gubernamentales futuros.

Question 4

¿Qué papel juegan las referencias personales en la selección de personal en México?

Accepted Answer

Las referencias personales pueden ser importantes en México. Los empleadores suelen valorar las opiniones de personas de confianza que conozcan al candidato. Esto puede ayudar a evaluar la integridad y la idoneidad del candidato para la posición.

Javier Dorantes Moya