Question 1

¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones financieras para tratar con PEP?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.

Question 2

¿Qué es la acción de rectificación de actas en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

La acción de rectificación de actas es el procedimiento legal para corregir errores u omisiones en actas del estado civil, como actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Question 3

¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por accidentes laborales o enfermedades ocupacionales?

Accepted Answer

Como parte en un litigio de responsabilidad por accidentes laborales o enfermedades ocupacionales en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales del empleador o la empresa involucrada para respaldar tu caso y obtener información relevante en relación con los aspectos legales y las circunstancias laborales que llevaron a los accidentes o enfermedades. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.

Question 4

¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en la promoción de la verificación de listas de riesgos en México?

Accepted Answer

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel importante en la promoción de la verificación de listas de riesgos en México al colaborar con las autoridades y empresas para aumentar la conciencia sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También pueden estar involucradas en la investigación y la presentación de informes sobre actividades ilícitas.

Javier De Jesús Ramírez Vicente