Question 1

¿Cuáles son las prácticas de selección de personal comunes en México?

Accepted Answer

Las prácticas comunes de selección de personal en México incluyen la revisión de currículums, entrevistas personales, pruebas de habilidades y referencias. También es común verificar la legalidad de la residencia o trabajo de los candidatos.

Question 2

¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación en México?

Accepted Answer

La relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en las transacciones comerciales internacionales. Para abordar este riesgo, México regula las importaciones y exportaciones, exige la identificación de partes involucradas y supervisa el comercio internacional para prevenir el lavado de dinero.

Question 3

¿Qué medidas de seguridad deben implementar las instituciones financieras para prevenir el acceso no autorizado a la información de PEP?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben emplear medidas como sistemas de seguridad cibernética, acceso restringido a la información y capacitación del personal para prevenir el acceso no autorizado.

Question 4

¿Es obligatorio que un contrato de venta en México esté por escrito?

Accepted Answer

No, no todos los contratos de venta en México deben ser por escrito. Sin embargo, algunos contratos, como los de bienes inmuebles, deben constar por escrito para ser válidos.

Gustavo Ignacio Salgado González