Question 1

¿Qué es la posesión de buena fe en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

La posesión de buena fe se da cuando el poseedor cree tener un derecho que justifica su posesión, aunque en realidad no lo tenga.

Question 2

¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México?

Accepted Answer

La verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México implica la revisión de la identidad de las partes involucradas, incluyendo compradores y vendedores extranjeros. Esto se hace comparando la información proporcionada con listas de sancionados a nivel nacional e internacional. Además, se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales si se sospecha de actividades ilícitas.

Question 3

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino atractivo para la inversión en la industria manufacturera?

Accepted Answer

Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como un destino atractivo para la inversión en la industria manufacturera al destacar la importancia de la integridad, la calidad y el cumplimiento ético en la producción de bienes, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.

Question 4

¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras?

Accepted Answer

México ha ampliado su enfoque más allá de las instituciones financieras e impulsa la regulación y supervisión de sectores no financieros, como casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, para prevenir el lavado de dinero en diversas actividades económicas.

Guillermina Aburto Romero