Question 1

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tomar las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de activos?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

Question 2

¿Qué es la restitución de la patria potestad en México y cómo se solicita?

Accepted Answer

La restitución de la patria potestad en México es el proceso legal mediante el cual se devuelve la autoridad parental a un progenitor que había perdido la patria potestad anteriormente. Se solicita a través de una demanda ante un juez familiar, presentando pruebas de que se han corregido las circunstancias que llevaron a la pérdida de la patria potestad y que la restitución es en el mejor interés

Question 3

¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la seguridad social en México?

Accepted Answer

Las principales leyes son la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y otras disposiciones específicas relacionadas con la seguridad social.

Question 4

¿Cuáles son los requisitos para obtener un visado de trabajo en España como ciudadano mexicano si deseo trabajar en el sector de la construcción y la ingeniería civil?

Accepted Answer

Para trabajar en el sector de la construcción y la ingeniería civil en España como ciudadano mexicano, debes contar con una oferta de trabajo en una empresa del sector. Además, debes cumplir con los requisitos financieros y de seguro médico para obtener el visado de trabajo correspondiente. La construcción y la ingeniería son sectores importantes en España.

Domingo Isidro Bautista Vazquez