Question 1

¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?

Accepted Answer

La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.

Question 2

¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y la industria del vestido en México?

Accepted Answer

En el sector de la moda y la industria del vestido, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones. Se busca evitar el uso de estas industrias en actividades ilícitas.

Question 3

¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en situación de vulnerabilidad en casos de trata de personas en México?

Accepted Answer

Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los migrantes en situación de vulnerabilidad víctimas de trata en México, asegurando su acceso a la protección internacional y la asistencia adecuada durante todo el proceso judicial.

Question 4

¿Cuáles son los requisitos para adoptar en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

Los requisitos incluyen ser mayor de edad, tener capacidad jurídica, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, entre otros, según lo establecido por la ley.

Diana Elizabeth Orona Reyes