Question 1

¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con la protección de su depósito de garantía en México?

Accepted Answer

El arrendatario tiene el derecho a que se proteja su depósito de garantía. El arrendador debe realizar una inspección al inicio del contrato, documentar el estado de la propiedad y, al final del contrato, debe justificar cualquier retención del depósito con base en daños reales o rentas pendientes.

Question 2

¿Cómo se abordan las listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en México?

Accepted Answer

En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.

Question 3

¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno mexicano?

Accepted Answer

La Secretaría de la Función Pública juega un papel importante en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno mexicano. Es responsable de supervisar y evaluar el desempeño de los servidores públicos, promover la transparencia en la gestión pública, prevenir y combatir la corrupción, y garantizar la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Question 4

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tomar las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de activos?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

Claudia Alejandra Hernández Jaime