Question 1

¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?

Accepted Answer

Los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México se deben mantener de acuerdo con las regulaciones de retención de datos. Una vez que se cumple el período requerido, se deben archivar de manera segura para garantizar la confidencialidad.

Question 2

¿Cómo se están adaptando las empresas de comercio electrónico en México para garantizar la validación de identidad en transacciones en línea?

Accepted Answer

Las empresas de comercio electrónico en México están implementando medidas de validación de identidad para garantizar la seguridad de las transacciones en línea. Esto puede incluir la verificación de datos de tarjetas de crédito, la confirmación de la identidad del titular de la cuenta y el uso de soluciones de autenticación de doble factor para proteger las cuentas de los usuarios. Estas medidas ayudan a prevenir el fraude en línea y a crear confianza entre los consumidores.

Question 3

¿Qué es la filiación socioafectiva en México y cómo se reconoce?

Accepted Answer

La filiación socioafectiva en México se refiere al vínculo que se establece entre una persona y un menor cuando existe una relación de afecto y cuidado similar a la de una relación de parentesco. Se reconoce a través de un proceso legal en el cual se solicita el reconocimiento de la filiación socioafectiva ante un juez.

Question 4

¿Cuál es la diferencia entre el contrato de mandato y el contrato de comisión en México

Accepted Answer

La diferencia principal entre el contrato de mandato y el contrato de comisión en México radica en la naturaleza de los actos jurídicos realizados por el representante. Mientras que en el contrato de mandato el mandatario realiza actos jurídicos en nombre del mandante, en el contrato de comisión el comisionista realiza actos de comercio por cuenta del comitente.

Cinthia Odile Benitez Gutierrez