Question 1

¿Qué es la debida diligencia en materia de cumplimiento (compliance due diligence) y cómo se aplica en las empresas en México?

Accepted Answer

La debida diligencia en cumplimiento implica la evaluación y revisión de prácticas comerciales, políticas y procedimientos para identificar riesgos de cumplimiento. Esto se aplica al evaluar socios comerciales, adquisiciones y fusiones, entre otros aspectos empresariales.

Question 2

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la declaración de ausencia en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

Los requisitos incluyen la presentación de pruebas que demuestren la desaparición de la persona, la ausencia de noticias sobre su paradero y la necesidad de administrar sus bienes.

Question 3

¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la minería ilegal y la explotación de minerales en la prevención del lavado de activos en México?

Accepted Answer

México aborda los riesgos asociados con la minería ilegal y la explotación de minerales a través de regulaciones y supervisión en esta industria. Se busca prevenir la entrada de fondos ilícitos en la cadena de suministro de minerales.

Question 4

¿Cuáles son los límites en la recopilación de datos personales durante una verificación de antecedentes en México?

Accepted Answer

Durante una verificación de antecedentes en México, se deben respetar los límites en la recopilación de datos personales de acuerdo con las leyes de protección de datos. Esto implica que solo se debe recopilar la información necesaria y relevante para los fines de la verificación. La recopilación de datos debe ser transparente, y los candidatos deben estar informados sobre qué información se recopilará y con qué propósito. Además, se debe obtener el consentimiento por escrito del candidato antes de recopilar cualquier dato personal.

Carlos Norberto Reyes