Question 1

¿Cómo se manejan los casos de desaparición forzada en México?

Accepted Answer

Los casos de desaparición forzada en México son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. La desaparición forzada es un delito grave que implica la detención o desaparición de una persona por parte de agentes del Estado u otros actores. Las investigaciones incluyen la recopilación de pruebas, entrevistas y la búsqueda de personas desaparecidas. Existen mecanismos de denuncia y búsqueda de personas desaparecidas, y se brinda apoyo a las víctimas y sus familias. La resolución de estos casos es fundamental para garantizar la justicia y la rendición de cuentas.

Question 2

¿Cuál es el proceso de identificación de PEP fallecidas en las instituciones financieras en México?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben mantener registros y bases de datos actualizados para identificar a PEP fallecidas y cumplir con las regulaciones.

Question 3

¿Cómo se abordan las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso KYC en México?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben cumplir con las leyes de privacidad de datos y garantizar la protección de la información personal de los clientes. La información recopilada durante el proceso KYC debe manejarse de manera segura y solo debe utilizarse con fines legítimos, como la prevención del lavado de dinero.

Question 4

¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre condenas por delitos de falsificación de medicamentos o productos farmacéuticos?

Accepted Answer

Sí, los antecedentes judiciales en México pueden incluir información sobre condenas por delitos de falsificación de medicamentos o productos farmacéuticos. Estos registros reflejan actividades ilegales relacionadas con la fabricación y distribución de medicamentos falsificados y están regulados por leyes y regulaciones que protegen la salud pública.

Zulym Thamara Rossello Velasco