Question 1

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tomar las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de activos?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

Question 2

¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes con etiquetado ecológico en México?

Accepted Answer

La venta de bienes con etiquetado ecológico en México debe cumplir con las regulaciones de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, y obtener certificaciones de entidades acreditadas.

Question 3

¿Qué es el mercado de valores extrabursátil en México?

Accepted Answer

El mercado de valores extrabursátil (over-the-counter) es aquel en el que se negocian valores y otros instrumentos financieros fuera de una bolsa de valores formal, a través de intermediarios financieros y sistemas electrónicos de negociación.

Question 4

¿Cuál es el impacto de la evasión fiscal en los antecedentes fiscales en México?

Accepted Answer

La evasión fiscal en México es un delito fiscal que puede resultar en sanciones severas y la inclusión en el Registro de Contribuyentes con Actividades Vulnerables (RECAV). La evasión fiscal afecta negativamente los antecedentes fiscales y puede tener consecuencias legales graves.

Ruben Gerardo Weeke Balderas