Question 1

¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?

Accepted Answer

La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.

Question 2

¿Cómo se manejan los casos de pensión alimenticia cuando el deudor reside en el extranjero en México?

Accepted Answer

Cuando el deudor de la pensión alimenticia reside en el extranjero en México, se pueden utilizar tratados y acuerdos internacionales para hacer cumplir la orden de alimentos. México es parte de tratados que facilitan la ejecución de órdenes de alimentos en otros países y viceversa. Las autoridades pueden colaborar con las autoridades del país en el que reside el deudor para garantizar que la pensión se pague de acuerdo con la orden del tribunal.

Question 3

¿Qué es el contrato de trabajo en la agricultura en el derecho mercantil mexicano

Accepted Answer

El contrato de trabajo en la agricultura en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta sus servicios en actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, en régimen de subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración acorde con las labores realizadas.

Question 4

¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y la explotación ilegal de recursos naturales, como la minería ilegal, en México?

Accepted Answer

México trabaja en la identificación y prevención de la explotación ilegal de recursos naturales, ya que esta actividad puede estar relacionada con el lavado de activos. Se implementan regulaciones y monitoreo para prevenir la entrada de fondos ilícitos en la industria de los recursos naturales.

Ruandy Yaned Sanchez Garcia