Question 1

¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al identificar una coincidencia en las listas de riesgos?

Accepted Answer

Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.

Question 2

¿Cómo puede el fraude por internet afectar la adopción de tecnologías de telemedicina en México?

Accepted Answer

El fraude por internet puede afectar la adopción de tecnologías de telemedicina en México al generar preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de la información médica transmitida en línea, así como sobre la autenticidad y la integridad de las consultas y diagnósticos médicos, lo que puede disminuir la confianza del público en la utilización de estos servicios.

Question 3

¿Qué es el derecho del transporte terrestre en México?

Accepted Answer

El derecho del transporte terrestre regula las relaciones jurídicas derivadas del transporte de personas y mercancías por vías terrestres, como carreteras y ferrocarriles, estableciendo normativas para la prestación de servicios de transporte, seguridad vial, regulación del tráfico, responsabilidad civil y otros aspectos relacionados con la movilidad terrestre.

Question 4

¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la percepción de la integridad del gobierno en México?

Accepted Answer

Las regulaciones de PEP contribuyen a mejorar la percepción de la integridad del gobierno al demostrar un compromiso contra la corrupción y el abuso de poder en México.

Rosario Yenisey Ordoñez Sanchez