Question 1

¿Qué es la guarda y custodia compartida equitativa en México y cómo funciona?

Accepted Answer

La guarda y custodia compartida equitativa en México es un régimen en el cual ambos padres comparten de manera equitativa la responsabilidad de crianza y toma de decisiones sobre los hijos. Este régimen implica que los padres deben colaborar y establecer acuerdos para garantizar la participación equilibrada en la crianza, teniendo en cuenta el interés superior de los hijos.

Question 2

¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?

Accepted Answer

En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.

Question 3

¿Cuál es el documento de identificación más común en México?

Accepted Answer

El documento de identificación más común en México es la Credencial para Votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Question 4

¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado?

Accepted Answer

México se enfoca en la identificación y persecución de actividades de lavado de activos relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Esto implica investigar y confiscar bienes vinculados a estas actividades ilícitas.

Rosa Del Carmen Ortega Marín