Question 1

¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?

Accepted Answer

En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.

Question 2

¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la pensión por discapacidad durante el matrimonio en México?

Accepted Answer

Los derechos de los cónyuges en cuanto a la pensión por discapacidad durante el matrimonio en México están regidos por la Ley del Seguro Social y otras disposiciones relacionadas, que establecen los beneficios y requisitos para acceder a la pensión por discapacidad en caso de incapacidad laboral permanente.

Question 3

¿Qué es el derecho de la gestión de la salud pública en México?

Accepted Answer

El derecho de la gestión de la salud pública regula las relaciones jurídicas relacionadas con la prevención, promoción, atención y control de enfermedades, estableciendo normativas para proteger la salud de la población, garantizar el acceso a servicios de salud, promover estilos de vida saludables y responder a emergencias sanitarias en México.

Question 4

¿Cuándo es recomendable utilizar un notario público en contratos de venta en México?

Accepted Answer

Se recomienda involucrar a un notario público en contratos de venta de bienes raíces o cuando las partes deseen dar fe pública a la transacción para mayor seguridad y validez legal.

Rolando Velasco Montes