Question 1

¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.

Question 2

¿Qué impacto tiene el fraude por internet en la percepción de seguridad de las transacciones de criptomonedas en México?

Accepted Answer

El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de las transacciones de criptomonedas en México al generar preocupaciones sobre la posibilidad de ser víctima de robos o estafas relacionadas con el intercambio de activos digitales, lo que puede afectar la adopción y el uso de criptomonedas en el país.

Question 3

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento interno en México?

Accepted Answer

Las mujeres en situación de desplazamiento interno en México enfrentan desafíos en el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Se han implementado medidas para garantizar su protección y asistencia, incluyendo programas de atención integral y la participación en la toma de decisiones que les afecten.

Question 4

¿Cuánto tiempo se conservan los antecedentes judiciales en México?

Accepted Answer

En México, los antecedentes judiciales se conservan durante diferentes períodos de tiempo según el tipo de registro. Los registros de condenas penales suelen mantenerse por varios años, mientras que los registros de arrestos y juicios pueden ser archivados después de cierto tiempo, dependiendo de las leyes y regulaciones estatales o federales.

Priscila Mireya Jiménez Árias