Question 1

¿Qué es el contrato de factoring en el derecho mercantil mexicano

Accepted Answer

El contrato de factoring en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una empresa, llamada factor, adquiere los créditos generados por los cuentas por cobrar de otra empresa, llamada cedente, a cambio de un precio determinado, brindándole liquidez inmediata.

Question 2

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de dinero en México?

Accepted Answer

Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), también están sujetos a regulaciones AML en México. Deben cumplir con las mismas obligaciones de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

Question 3

¿Cómo se resuelven los casos de delitos de violencia en el ámbito deportivo en México?

Accepted Answer

Los casos de delitos de violencia en el ámbito deportivo en México pueden involucrar agresiones físicas, disturbios en eventos deportivos o conducta violenta por parte de atletas, entrenadores o fanáticos. Estos casos son investigados por las autoridades locales y se busca llevar a los responsables ante la justicia. Además, las autoridades deportivas pueden aplicar sanciones disciplinarias, como suspensiones o multas, a aquellos involucrados en actos violentos en eventos deportivos. La prevención de la violencia en el deporte es una prioridad para mantener la seguridad en los eventos deportivos en México.

Question 4

¿Cómo se maneja la retención y el almacenamiento de datos KYC en cumplimiento con las leyes de privacidad en México?

Accepted Answer

La retención y el almacenamiento de datos KYC en cumplimiento con las leyes de privacidad en México se manejan mediante políticas de retención de datos que se ajustan a los plazos establecidos por las regulaciones de privacidad. Esto garantiza la confidencialidad y la legalidad de la información.

Paula Oralia Félix López