Question 1

¿Cómo se abordan las cuestiones de confidencialidad y protección de datos en la regulación de PEP?

Accepted Answer

Las regulaciones deben asegurar que la información de las PEP se maneje de manera confidencial y que se cumplan las leyes de protección de datos vigentes.

Question 2

¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?

Accepted Answer

Los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México se deben mantener de acuerdo con las regulaciones de retención de datos. Una vez que se cumple el período requerido, se deben archivar de manera segura para garantizar la confidencialidad.

Question 3

¿Qué es la acción de rescisión en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

La acción de rescisión es el derecho que tiene una persona para dejar sin efecto un contrato válido por causa de lesión, fraude o incumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

Question 4

¿Qué sucede si el deudor alimentario en México fallece antes de cumplir con la orden de alimentos?

Accepted Answer

Si el deudor alimentario fallece antes de cumplir con la orden de alimentos en México, su responsabilidad legal suele extinguirse con su muerte. Sin embargo, en algunos casos, las obligaciones de la pensión alimenticia pueden pasar a la herencia del deudor y ser satisfechas a través de los activos y propiedades que dejó. Es importante consultar a un abogado en caso de fallecimiento del deudor para determinar las implicaciones específicas en ese caso.

Pablo Alfredo Santiago Albores