Question 1

¿Qué es el delito de narcomenudeo en el derecho penal mexicano?

Accepted Answer

El delito de narcomenudeo en el derecho penal mexicano se refiere a la posesión, distribución o venta de drogas en cantidades consideradas para consumo personal o en pequeñas cantidades, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del tipo y cantidad de drogas y las circunstancias del delito.

Question 2

¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?

Accepted Answer

Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.

Question 3

¿Cuál es el papel de la inteligencia de amenazas en la seguridad cibernética de los bancos mexicanos?

Accepted Answer

La inteligencia de amenazas desempeña un papel fundamental en la seguridad cibernética de los bancos mexicanos al proporcionar información actualizada sobre amenazas emergentes, tácticas de ataque y vulnerabilidades, permitiendo a las instituciones financieras anticipar y mitigar posibles riesgos de seguridad.

Question 4

¿Cuál es la diferencia entre la cancelación y la eliminación de antecedentes penales en México?

Accepted Answer

La cancelación y la eliminación de antecedentes penales en México son términos que a menudo se utilizan indistintamente, pero tienen diferencias sutiles. La cancelación se refiere a la actualización de los registros judiciales para reflejar que una persona ha cumplido con su condena y ha rehabilitado sus derechos civiles. La eliminación se refiere a la eliminación física de los registros de antecedentes penales. En la práctica, la cancelación es más común en México.

Ney Cari Gomez Lazaro