Question 1

¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones financieras para tratar con PEP?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.

Question 2

¿Qué es la custodia conjunta en México y cómo se establece?

Accepted Answer

La custodia conjunta en México es un régimen en el cual los padres comparten la responsabilidad de cuidar y tomar decisiones importantes sobre la crianza y educación de los hijos, incluso después de la separación o divorcio. Se establece mediante un acuerdo entre los padres o

Question 3

¿Cómo se regula la actividad de los abogados y contadores en México para prevenir el lavado de dinero?

Accepted Answer

La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

Question 4

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión pública en México?

Accepted Answer

Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto en la inversión pública en México al ralentizar o detener proyectos importantes, lo que a su vez puede afectar la infraestructura y los servicios gubernamentales disponibles para la población.

Neftali Castellanos Rendon