Question 1

¿Qué medidas específicas deben tomar las instituciones financieras para identificar y verificar a los beneficiarios finales de cuentas de PEP?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los beneficiarios finales y confirmar su relación con la PEP, a menudo requiriendo documentación adicional y verificación de identidad.

Question 2

¿Cómo se realiza el trámite de apostilla en México?

Accepted Answer

El trámite de apostilla en México se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Debes presentar los documentos que necesitas apostillar, completar una solicitud y pagar una tarifa. La apostilla certifica la autenticidad de los documentos para uso en el extranjero.

Question 3

¿Qué es el sistema de cenotes en la península de Yucatán y cuál es su importancia geológica y cultural

Accepted Answer

Los cenotes son formaciones naturales de agua subterránea que se encuentran en la península de Yucatán, resultado de la disolución de rocas calcáreas. Tienen una gran importancia geológica como fuentes de agua dulce en una región con escasez de ríos y lagos. Además, son sitios sagrados para los mayas y lugares de recreación y turismo para los visitantes.

Question 4

¿Cuál es el plazo para ejercer la acción de deslinde y amojonamiento en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

El plazo para ejercer esta acción varía según la legislación estatal, pero generalmente es de diez años a partir del momento en que se tenga conocimiento de la invasión del terreno.

Monica Alejandra Puente Durham