Question 1

¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno mexicano?

Accepted Answer

La Secretaría de la Función Pública juega un papel importante en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno mexicano. Es responsable de supervisar y evaluar el desempeño de los servidores públicos, promover la transparencia en la gestión pública, prevenir y combatir la corrupción, y garantizar la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Question 2

¿Cómo se manejan las transacciones financieras de las PEP que son familiares o socios comerciales de otras PEP?

Accepted Answer

Las transacciones entre PEP deben someterse a una mayor escrutinio y medidas de debida diligencia para evitar el lavado de dinero a través de relaciones familiares o comerciales.

Question 3

¿Cómo se abordan los aspectos de cumplimiento en el sector farmacéutico en la debida diligencia en México?

Accepted Answer

En el sector farmacéutico de México, el cumplimiento normativo es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la revisión de políticas de cumplimiento, regulaciones específicas de la industria farmacéutica, registros de productos y ensayos clínicos. También es importante evaluar la relación con autoridades de salud y el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en la producción de medicamentos. El incumplimiento normativo en este sector puede tener graves consecuencias legales y reputacionales.

Question 4

¿Qué es el Registro de Contribuyentes Incumplidos (RCI) en México y su impacto en los antecedentes fiscales?

Accepted Answer

El Registro de Contribuyentes Incumplidos (RCI) es un registro público que incluye a contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Estar incluido en el RCI puede afectar negativamente los antecedentes fiscales y limitar la participación en ciertas actividades económicas y comerciales.

Miriam Hortensia Mendoza Ramos