Question 1

¿Cómo se pueden abordar las preocupaciones de seguridad de las PEP en relación con la divulgación de información financiera sensible?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben garantizar la seguridad y confidencialidad de la información financiera de las PEP y colaborar con ellas para abordar sus inquietudes de seguridad.

Question 2

¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la explotación infantil y el abuso de menores en México?

Accepted Answer

El KYC tiene un impacto en la prevención de la explotación infantil y el abuso de menores en México al ayudar a identificar a personas involucradas en actividades sospechosas relacionadas con estos delitos. Esto contribuye a la protección de los menores.

Question 3

¿Cuáles son las características del contrato de transporte multimodal en México

Accepted Answer

Las características del contrato de transporte multimodal en México incluyen la utilización de distintos modos de transporte, la emisión de un único documento de transporte, la responsabilidad del transportista multimodal por todo el trayecto y la facilitación de las operaciones logísticas internacionales.

Question 4

¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector del turismo en México

Accepted Answer

Las características del contrato de trabajo en el sector del turismo en México incluyen la atención al cliente y la prestación de servicios de calidad en hoteles, restaurantes, agencias de viajes u otros establecimientos turísticos, la promoción de destinos y productos turísticos, la organización de actividades recreativas y culturales, y el conocimiento de normativas turísticas y de seguridad.

Marisol Alcantara Oliva