Question 1

¿Qué es el derecho de la gestión de la biodiversidad en México?

Accepted Answer

El derecho de la gestión de la biodiversidad regula las relaciones jurídicas relacionadas con la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, los ecosistemas y los recursos genéticos, estableciendo normativas para promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en México.

Question 2

¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?

Accepted Answer

El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.

Question 3

¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por problemas de convivencia en México?

Accepted Answer

Para obtener una orden de divorcio por problemas de convivencia en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la falta de armonía y entendimiento entre los cónyuges en la vida cotidiana y su impacto en la relación matrimonial, y solicitando el divorcio por esta causa.

Question 4

¿Cómo se asegura la actualización de la información KYC en casos de cambios en la situación financiera de un cliente en México?

Accepted Answer

La actualización de la información KYC en casos de cambios en la situación financiera de un cliente en México se realiza a través de revisiones periódicas y notificaciones por parte del cliente. Los clientes deben informar a la institución financiera sobre cambios relevantes en su situación financiera para mantener la información actualizada.

Manuel Lozano Sandoval