Question 1

¿Cuál es el proceso de obtención de antecedentes disciplinarios de un individuo en México?

Accepted Answer

El proceso de obtención de antecedentes disciplinarios de un individuo en México generalmente implica solicitar una carta de no antecedentes penales y, en algunos casos, contratar una empresa de verificación de antecedentes. La carta de no antecedentes penales se obtiene en una oficina de seguridad pública, mientras que las empresas de verificación recopilan información de diversas fuentes y la presentan en un informe detallado al empleador.

Question 2

¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por desacuerdo irreconciliable en México?

Accepted Answer

Para obtener una orden de divorcio por desacuerdo irreconciliable en México, ambos cónyuges deben presentar una solicitud conjunta ante un juez, manifestando su voluntad de divorciarse debido a diferencias irreconciliables, y cumplir con los requisitos legales establecidos.

Question 3

¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la percepción de seguridad de los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) en línea en México?

Accepted Answer

El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de los sistemas de gestión de relaciones con clientes en línea en México al generar preocupaciones sobre la integridad y la confidencialidad de la información almacenada en estos sistemas, lo que puede disminuir la confianza de las empresas en la utilización de herramientas de CRM basadas en la nube.

Question 4

¿Cómo se supervisan las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México?

Accepted Answer

En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.

Manuel Curiel Beltrán