Question 1

¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente de alto riesgo en México?

Accepted Answer

México En el caso de las Personas Expuestas Políticamente de alto riesgo en México, las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica realizar un análisis más detallado de las transacciones, obtener información adicional sobre la fuente de los fondos y evaluar los riesgos asociados con la relación comercial.

Question 2

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la restitución internacional de menores en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren la sustracción o retención ilícita del menor, iniciar el proceso judicial correspondiente y seguir los procedimientos establecidos por los convenios internacionales.

Question 3

¿Cuál es el proceso para obtener una constancia de situación fiscal en México?

Accepted Answer

Para obtener una constancia de situación fiscal en México, se debe acceder al portal del SAT y seguir el procedimiento de solicitud. Esta constancia muestra la situación fiscal actual y es útil para demostrar buenos antecedentes fiscales en diversas transacciones comerciales.

Question 4

¿Cuál es la relación entre la migración y la cooperación internacional en México?

Accepted Answer

La migración puede estar relacionada con la cooperación internacional en México al influir en la agenda global, los compromisos regionales y la implementación de políticas y programas de desarrollo, seguridad y derechos humanos en países de origen, tránsito y destino de los migrantes, lo que puede contribuir a fortalecer la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil en temas migratorios.

Mabel Martínez Mora