Question 1

¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.

Question 2

¿Cuál es el documento de identificación más común en México?

Accepted Answer

El documento de identificación más común en México es la Credencial para Votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Question 3

¿Qué es la nulidad de matrimonio por falta de edad legal en México y cómo se solicita?

Accepted Answer

La nulidad de matrimonio por falta de edad legal en México se refiere a la anulación de un matrimonio en el cual al menos uno de los cónyuges era menor de edad en el momento de contraer matrimonio. Para solicitar la nulidad, se debe presentar una demanda ante un juez familiar y proporcionar pruebas que demuestren la falta de edad legal. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada.

Question 4

¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad cibernética en México?

Accepted Answer

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la dependencia de la tecnología y el trabajo remoto en México, lo que ha generado un aumento en los ataques cibernéticos, como phishing y ransomware, dirigidos a aprovechar la incertidumbre y la vulnerabilidad de las personas y organizaciones durante la crisis.

Benjamín Colima Molina