Question 1

¿Es posible modificar un contrato de arrendamiento en México después de su firma?

Accepted Answer

Un contrato de arrendamiento puede modificarse después de su firma, pero ambas partes deben estar de acuerdo y realizar las modificaciones por escrito mediante una adenda o anexo al contrato original.

Question 2

¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la identidad de los agentes encubiertos en casos de extradición en México?

Accepted Answer

Se establecen protocolos estrictos de seguridad y confidencialidad para proteger la identidad de los agentes encubiertos involucrados en casos de extradición en México, evitando su exposición y posibles represalias por parte de las organizaciones criminales.

Question 3

¿Cuál es la autoridad encargada de gestionar los antecedentes judiciales a nivel federal en México?

Accepted Answer

A nivel federal en México, la autoridad encargada de gestionar los antecedentes judiciales es el Poder Judicial de la Federación. Este poder judicial supervisa los tribunales federales y tiene jurisdicción sobre casos que involucran leyes federales y asuntos de competencia federal. La gestión de antecedentes judiciales a nivel estatal puede variar y depende de las autoridades judiciales estatales correspondientes.

Question 4

¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?

Accepted Answer

Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

Alejandra Castilla Vendrell