Question 1

¿Qué es el delito de portación ilegal de armas en el derecho penal mexicano?

Accepted Answer

El delito de portación ilegal de armas en el derecho penal mexicano se refiere a la tenencia, posesión, transporte o portación de armas de fuego sin la licencia o autorización correspondiente, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del tipo de arma y las circunstancias de la portación ilegal.

Question 2

¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?

Accepted Answer

Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.

Question 3

¿Qué es la acción de división de la cosa común en el derecho civil mexicano?

Accepted Answer

La acción de división de la cosa común es el derecho que tienen los copropietarios para exigir que se divida la cosa en partes iguales entre ellos.

Question 4

¿Cómo se regulan las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas en México para prevenir el lavado de dinero?

Accepted Answer

En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

Adriana Lilián Lémus Castillo